정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

정관23조에 의거 당사의 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일시 : 2026년 3월 23일(월요일) 오전 10:00

2. 장소 : 서울 구로구 디지털로31길 41, 지하1층 세미나실 (구로동, 이앤씨벤처드림타워 6차)

3. 회의 목적사항

    가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

    나. 주요 안건

         제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

         제2호 의안 : 김철주 이사, 김정숙 이사, 김재헌 이사 선임의 건

         제3호 의안 : 정만선 감사 선임의 건

         제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

         제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

    다. 주주제안 안건

         제6호 의안 : 전자투표제 도입을 위한 정관 변경의 건

         제7호 의안 : 정선영 감사 선임의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사시 : 신분증, 주총소집통지서

    - 대리행사시 : 주주총회위임장(인감도장날인), 인감증명서, 대리인신분증, 주총소집통지서

2026년 3월 6일

주식회사 라이트팜텍

대표이사 김 철 주 

[직인생략]